Începând din 2012, organizațiile ale căror parteneri sunt mari companii energetice, companii de comunicații sau diviziuni de participații (de exemplu, Căile Ferate Ruse) au început să primească scrisori oficiale de la contrapartidele menționate anterior, cerând să dezvăluie informații despre lanțul de proprietari al companiei. În acest sens, fără a intra în discuția actuală cu privire la legalitatea cerințelor prezentate, pe baza Instrucțiunii Președintelui Guvernului Federației Ruse nr. VP-P13-9308 din 28 decembrie 2011, vom descrie procedura de prezentare a acestor informații sub forma unui tabel.
Instrucțiuni
Pasul 1
Inițial, indicăm numele complet al organizației pentru care este necesar să se dezvăluie informații despre lanțul de proprietari din aceasta.
Pasul 2
În partea stângă a tabelului, introducem informații despre TIN, PSRN, numele organizației, principalul său tip de activitate economică, numele șefului, precum și seria și numărul documentului care îi demonstrează identitatea.
Pasul 3
În partea dreaptă a tabelului, introducem informații despre lanțul de proprietari al contrapartidei, inclusiv beneficiarii (inclusiv cei finali).
Pentru persoanele care sunt acționari sau membri ai organizației, se completează următoarele câmpuri: numele complet, adresa de înregistrare, seria și numărul documentului de identitate, statutul juridic al persoanei (manager, participant, acționar, beneficiar), informații despre sprijin documente care indică data și numărul (extras din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice, proces-verbal al adunării generale etc.).
Pentru persoanele juridice, este necesar să se indice TIN, OGRN, numele complet sau prescurtat, adresa locației, statutul juridic al persoanei, informații despre documentele justificative.
Pasul 4
La sfârșitul paginii, este indicat numele complet al șefului organizației, se aplică semnătura, data și sigiliul companiei.
