Detectarea fraudei include acțiuni sau măsuri care sunt necesare pentru a detecta fapte care dovedesc fapte necorespunzătoare, abuzuri și comiterea fraudei. Acțiunile de investigație nu sunt implicate în acest proces, care vizează clarificarea metodelor de furt, mărime și motive. Frauda este considerată mai dificil de detectat decât alte infracțiuni.
Instrucțiuni
Pasul 1
Constituția prevede că țara garantează unitatea spațiului economic, sprijinirea concurenței, libera circulație a mărfurilor și resurselor financiare, precum și libertatea activității economice. Frauda reprezintă o amenințare imediată pentru aceste dispoziții. Problemele combaterii fraudei de diferite tipuri devin din ce în ce mai relevante, pe măsură ce amploarea infracțiunilor se extinde și capătă forme noi. După trecerea la relațiile de piață, activitatea persoanelor care folosesc metode criminale de îmbogățire și afaceri a crescut semnificativ.
Pasul 2
Înșelăciunea frauduloasă este o ascundere deliberată sau denaturarea adevărului pentru a induce în eroare o persoană care deține orice proprietate. Pentru a răspunde unei fraude de o organizație, este necesar să aflăm dacă a fost creată legal, dacă au fost adoptate toate procedurile necesare în timpul înființării sale și dacă activitățile sale sunt desfășurate în direcția indicată în cartă. Subiectul înșelăciunii implică examinarea circumstanțelor, evaluarea lor și relația de cauzalitate dintre acțiune și rezultatul infracțiunii.
Pasul 3
Pentru a atrage o persoană pentru fraudă, este necesar să se identifice chiar infracțiunea, adică să recunoască și să investigheze simptomele până în momentul în care se obțin dovezi irefutabile de abuz. Anchetatorii analizează cauzele simptomelor. Din păcate, multe semne trec neobservate. Chiar dacă sunt găsite, sunt adesea trecute cu vederea.
Pasul 4
În activitățile frauduloase, este adesea dificil să se demonstreze că semnele și simptomele prezente indică faptul unei infracțiuni și nu o eroare neintenționată. Pentru a deschide un dosar penal sub acuzația de acțiuni frauduloase, în majoritatea cazurilor este necesar să se demonstreze repetabilitatea acțiunilor care dovedesc săvârșirea unei infracțiuni. Prin urmare, după ce ați colectat toate faptele și dovezile documentare, trebuie să contactați poliția.
