Verificarea voluntarității contrapărții-entității juridice cu care organizația dvs. intenționează să încheie un acord este una dintre sarcinile principale ale avocatului (departamentul juridic, serviciul de securitate internă) al companiei. În prezent, verificarea standard a unui viitor partener se realizează prin solicitarea acestuia de un set de elemente constitutive și alte documente de titlu, precum și prin analiza informațiilor despre el postate pe site-uri specializate de pe Internet.
Instrucțiuni
Pasul 1
Solicităm contrapărții-entitatea juridică cu care organizația dvs. intenționează să încheie un acord în viitor, copii colorate ale următoarelor elemente constitutive și alte documente de titlu:
- documentele constitutive ale organizației;
- certificat de înregistrare la autoritatea fiscală la locația de pe teritoriul Federației Ruse;
- certificat de înregistrare de stat a unei persoane juridice;
- certificat (e) la înregistrarea în Registrul de stat unificat al persoanelor juridice (dacă există (există) certificatul (certificatele) corespunzător);
- un document care confirmă autoritatea șefului persoanei juridice (decizie sau protocol);
- ordin cu privire la preluarea funcției (sau numirea în funcție) a șefului unei persoane juridice;
- un ordin privind numirea contabilului șef al organizației (sau asupra atribuirii atribuțiilor, dacă directorul general și contabilul șef sunt într-o singură persoană);
- o scrisoare informativă de la organul teritorial al Serviciului Federal de Statistică al Statului, care să confirme prezența organizației în registrul statistic al entităților economice;
- un extras din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice (de preferință, nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii de către autoritatea fiscală autorizată și până la prezentarea acestui document către organizația dvs.);
- scrisoare informativă de la bancă despre deschiderea unui cont curent;
- un document care confirmă autoritatea persoanei care semnează acordul (dacă acordul nu este semnat de șeful persoanei juridice, atunci este prevăzută o procură).
Pasul 2
Analizăm informații despre contrapartidă-persoană juridică pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal (secțiunea servicii electronice - Serviciu de internet „Verificați-vă pe dvs. și contrapartea”) și o verificăm cu date din copii scanate ale documentelor care au fost solicitate de la contrapartidă.
Căutarea pe serviciul de internet menționat mai sus poate fi efectuată de TIN (GRN, OGRN) al organizației sau de numele acesteia (în acest caz, este necesar să completați câmpurile adresei, data înregistrării și subiectul Federației Ruse).
Informații care pot fi găsite despre organizația care utilizează acest serviciu de internet: TIN, KPP, PSRN (GRN), numele complet și adresa organizației specificate în documentele sale constitutive în timpul creării sale și în viitor, data înregistrării de stat a compania, informații cu privire la modificările aduse documentelor constitutive și în Registrul de stat unificat al entităților juridice, datele privind licențele primite și înregistrarea ca asigurați în fonduri.
Pasul 3
Studiem cu ajutorul serviciului de căutare a mesajelor site-ul web al revistei Buletin de înregistrare de stat și, pe baza dosarului cazurilor de arbitraj de pe site-ul Curții Supreme de Arbitraj, informații despre dacă au fost inițiate proceduri de faliment împotriva contrapartidei.
Pasul 4
Cu ajutorul serviciilor site-ului web al Serviciului Federal al Executorului Judecătoresc, verificăm dacă se desfășoară proceduri de executare în legătură cu organizația care vă interesează sau nu.
Pasul 5
Ultimii pași pentru verificarea contrapartidei sunt descoperirea validității sau invalidității pașaportului șefului organizației contrapartidei (și, dacă este posibil, a contabilului-șef) utilizând serviciul de informații „Verificarea validității pașaportului unui cetățean al Federația Rusă care certifică identitatea unui cetățean al Federației Ruse pe teritoriul Federației Ruse postat pe site-ul Serviciului Federal pentru Migrație, cu condiția ca aceste persoane să fie cetățeni ai Rusiei.
